本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于投资设立中节能铁汉（江西）生态环境有限公司的议案》，赞同公司以自有资金投资设立全资子公司中节能铁汉（江西）生态环境有限公司。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记等相关工作。

  本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关法律法规，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

  6、经营范围：水污染治理,大气污染治理,固态废料治理,生态恢复及生态保护服务,水环境污染防治服务,大气环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务,地质灾害治理服务,环境应急治理服务,对外承包工程,土石方工程项目施工,园林绿化工程项目施工,体育场地设施工程项目施工,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,工程管理服务,环保咨询服务,专业设计服务,规划设计管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程项目施工,建设工程设计,地质灾害治理工程施工。

  7、出资额、资产金额来源及持股比例：公司以自有资金10,000万元认缴出资，占注册资本的100%。

  本次投资设立全资子公司是公司经营发展需要，落实公司战略规划。公司本次投资新设子公司以自有资金出资，新设全资子公司将纳入公司合并报表范围，对公司的财务情况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次对外投资子公司的资产金额来源为自有资金，对公司的财务情况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司成立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。