近来，宁波鄞州公安成功破获一同“案中案”，打掉一个占据在浙江的“洗钱”团伙，共捕获协助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人，

  工作还得从2022年9月10日说起。那天，鄞州公安分局新城派出所接到陈女士报警，称她的朋友刚从银行取完30万元现金出来，就被两名遽然呈现的“差人”带走了。一同被带走的，还有陈女士的30万元现金。

  到底是谁的30万？本来，陈女士想一次性从账户里取30万元现金，但因自己的银行卡被限额，所以便经过“朋友”李某进行中转，并许诺给予其协助费3000元。

  当天正午，陈某和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“差人”的男人围住，并宣称，李某涉嫌一同案子，并强行将其带上了车，还包含30万元现金。

  办案民警听后，几个疑点让其心中一紧：民警办案为何乘坐的是一辆网约车？别的，经过检查公共视频，民警发现李某上车时有一个自己开车门的动作，明显与正常抓捕不符。而且，其时两位“差人”并未出示警官证，办案民警置疑：那两个是假差人。

  办案民警立行将这一状况上报指挥中心，随后调集力气拦停了嫌疑车辆，而且很快捕获了假充差人的王某和顾某。

  据他们告知，这场被“差人”带走的戏码，竟是陈女士的那位“朋友”李某自导自演的。

  李某被捕后表明，他因无力归还赌债，便“戏精”上线，玩了这么一出。分赃后，李某表弟就携带着赃物返回了河北老家。后经鄞州民警追赃，成功追回29万余元。

  半个月后，陈女士接到新城派出所告诉，称退赃手续已办完，可以来所领回被争夺的钱款了。

  听到这一音讯，陈女士快乐坏了，拿着特别定做的一面锦旗，兴冲冲地送到派出所表达谢意。可转瞬，民警却将其带进了审问室。陈女士急了：“是不是搞错了，我是来送锦旗的，为什么抓我？”

  这个惊天反转究竟是怎么回事？办案民警说，陈女士被捕，是因为其涉嫌另一同协助信息网络犯罪案子。

  就在陈女士来派出所前一天，一男人在宁波鄞州广发银行（江东支行）处理大额取款事务时，被货台工作人员发现其“卡农”身份，涉嫌协助不法分子“洗钱”。

  东柳派出所民警在做出具体的查询时，牵出了其他嫌疑人。警方顺藤摸瓜，一步步深化整理后，发现一名女子有严重嫌疑，背面有几率存在一个系统巨大的“洗钱”安排。而这名有着严重嫌疑的女子，正是陈女士。

  事实上，鄞州刑侦大队和新城派出所联合侦破30万元争夺案子时，就对陈女士“银行卡被限额，一定要经过别人取钱”的行为有所置疑，并隐秘展开了查询。

  后来东柳派出所处理的案子，正好坐实了陈女士的嫌疑人身份。两起案子兼并侦办，一明一暗，获得打破后，警方就拟定方案，告诉对方来派出所领回30万元被争夺款，随后来一个“瓮中捉鳖”。

  据陈某供述，自2022年8月以来，他们使用某境外谈天软件与境外上家“C”联络，在宁波接收很多“兼职”，使用“卡农”供给的银行卡搬运涉诈资金。此前陈某被争夺的30万元，便是“洗”出来的涉诈资金，而李某便是一名赚好处费的“卡农”。他知道这事见不得光，便自导自演想“黑吃黑”，没想到砸了自己的脚。

  工作的来龙去脉现已明晰后，鄞州警方在宁波市公安局有关部门的支持下，成功确定了一个占据在浙江的“洗钱”团伙。据开始预算，其已为境外不法分子不合法洗钱2500万元。

  在把握该团伙的“洗钱”手法和安排架构后，上一年10月以来，由鄞州公安刑侦大队牵头，联合东柳、新城、姜山、钟公庙、邱隘、东郊、下应、明楼8个派出所，安排100余名警力在浙江多个城市对其他涉案人员进行收网，捕获67人。

  本年1月中旬，鄞州公安在安徽成功将重要嫌疑人王某捕获。2月14日，该“洗钱”团伙最终一名嫌疑人丁某也成功被捕。到现在，鄞州警方共捕获帮信罪嫌疑人72人，其间采纳刑事强制措施62人。

  至此，这个占据在浙江的犯罪团伙成功被拔除，这条为境外不法分子“洗钱”的通道也被完全切断。